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    第四屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2021-048

    合肥合鍛智能制造股份有限公司

    第四屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

     

    一、董事會會議召開情況

    合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議于202197日上午1000分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,本次會議通知于202193日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,其中張安平先生、王磊先生、沙玲女士、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持,公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、董事會會議審議情況

    本次會議經過舉手表決,通過了如下決議:

    (一)審議并通過《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的議案

    具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于調減非公開發行A股股票募集資金總額暨調整發行方案的公告。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    (二)審議并通過《關于公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案

    具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    (三)審議并通過《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案

    具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告(修訂稿)》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

    (四)審議并通過《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案

    具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的公告》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

     

    特此公告。

     

    合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

    202198

    版權所有 合肥合鍛智能制造股份有限公司 網站備案號:皖ICP備05001705號 聯系電話:+86-551-65134522
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